Šimon Katz

Šimon Katz působí v advokátní kanceláři FINREG PARTNERS jako specialista na compliance se zaměřením na problematiku prevence praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CTF). Ve své praxi se zaměřuje na nastavování a hodnocení compliance programů finančních institucí, a to v souladu s českou i evropskou legislativou. Dále se věnuje compliance kontrolám a problematice GDPR.

Šimon do týmu FINREG PARTNERS přišel z jedné z významných bank na českém trhu, kde působil jako specialista pro ochranu osobních údajů a compliance advisor.

Svoji profesní dráhu zahájil v bance, kde se věnoval zpracování klientské dokumentace, podílel se na základním transakčním monitoringu a později také na přípravě dokumentace k insolvenčním řízením. Již během studia vysoké školy nastoupil na pozici specialisty compliance se zaměřením na oblast AML/CFT. Kromě každodenní operativní agendy se věnoval také tvorbě interních předpisů, realizaci školení a dalším souvisejícím činnostem.

Zkušenosti má i v dalších oblastech compliance, jako jsou interní kontroly rizikových smluv, komunikace s regulátory, posuzování důvěryhodnosti či vyřizování stížností.

Šimon se podílel na tvorbě metodik a školicích materiálů a je autorem návrhu ticketovacího systému pro evidenci AML požadavků, který byl úspěšně implementován do praxe. Významně se rovněž zapojil do projektu využití umělé inteligence při vyhodnocování investičních hovorů.