AML/CFT

Náš profesionální tým ve FINREG PARTNERS dlouhodobě a pravidelně poskytuje poradenství a asistenci ohledně široké škály otázek týkajících se boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a dodržování sankcí.

Klíčové kontakty Souvisejíci příspěvky

Komplexní a odborná právní podpora je důležitá zejména v současné době, kdy se na dodržování pravidel v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) zaměřuje zvýšená pozornost regulačních orgánů a regulace této oblasti se stává čím dál rozsáhlejší a podrobnější.

V rámci našich služeb v oblasti AML/CFT se zaměřujeme především na následující aspekty:

V rámci našich služeb v oblasti AML/CFT se zaměřujeme především na následující aspekty:

příprava právních stanovisek k vybraným problémům AML/CFT regulace, zejména aplikace AML/CFT právních předpisů na konkrétní obchodní modely, včetně finančních či jiných služeb poskytovaných ze zahraničí;
poradenství a asistence při vytváření a zavádění nových, případně při přezkumu a revizi stávajících interních zásad a postupů oblasti AML/CFT, včetně hodnocení rizik, tak, aby odpovídaly požadavkům českých právních předpisů, pokynům a očekáváním dohledových orgánů, ale také mezinárodním standardům, což je důležité zejména pro klienty s mezinárodním přesahem;
příprava či revize dotazníků a dalších dokumentů, prostřednictvím nichž jsou získávány veškeré potřebné informace o zákaznících pro správné posouzení souvisejících rizik;
provádění auditů interních AML/CFT systémů;
průběžný monitoring legislativy, pokynů a stanovisek dohledových orgánů a podpora při implementaci jejich změn do interních předpisů a postupů klientů,
podpora při plnění informačních povinností vůči dohledovým orgánům;
podpora klientů při kontrolách orgánů dohledu a zastupování klientů před příslušnými orgány či soudy;
pořádání seminářů a školení o aktuálních právních otázkách a nejnovějších trendech v oblasti AML/CFT, včetně příkladů z praxe, přizpůsobených požadavkům a potřebám každého klienta.

Našimi klienty jsou české i zahraniční subjekty, od významných regulovaných finančních institucí, jako jsou banky, poskytovatelé platebních a investičních služeb, po menší fintechové společnosti působící v různých inovativních odvětvích, včetně sektoru kryptoaktiv.

Při poskytování právních služeb se proto řídíme nejen tím, že námi poskytovaná řešení musejí maximálně odpovídat požadavkům právních a regulatorních předpisů, ale současně je vždy přizpůsobujeme oblasti a rozsahu činnosti našich klientů, jejich potřebám a specifikům, aby klientům nevznikaly zbytečné obtíže a náklady, které by mohly negativně ovlivnit jejich činnost.

Klíčové kontakty

Jan Šovar

partner

Petra Šimůnková

advokátka

Šimon Katz

compliance specialista

Související příspěvky

Jan Šovar hostem Kulatého stolu Hospodářských novin | Evropa zpřístupňuje nové typy fondů i retailovým investorům – zejména ty zaměřené na dlouhodobé a alternativní investice

28.5.2025

Děkujeme Hospodářským novinám za pozvání ke kulatému stolu věnovanému ELTIFům a budoucnosti private equity investic v Česku.

Finreg Partners na Fintech Roadmap 2025: Jak nastavit regulatorní podhoubí pro rozvoj fintechů?

27.5.2025

Finreg Partners je partnerem konference a těší nás, že budeme u debat o směrování českého fintech sektoru.

Jiří Krejča na semináři České bankovní asociace k tématu CCD II

13.5.2025

Jiří Krejča, který se v naší advokátní kanceláři věnuje oblasti kapitálového trhu, spotřebitelským úvěrům a emisím cenných papírů, nedávno vystoupil na odborném semináři CCD II: Změny v úvěrech a jejich dopady, pořádaném Českou bankovní asociací.