Náš profesionální tým ve FINREG PARTNERS dlouhodobě a pravidelně poskytuje poradenství a asistenci ohledně široké škály otázek týkajících se boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a dodržování sankcí.
Komplexní a odborná právní podpora je důležitá zejména v současné době, kdy se na dodržování pravidel v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) zaměřuje zvýšená pozornost regulačních orgánů a regulace této oblasti se stává čím dál rozsáhlejší a podrobnější.
V rámci našich služeb v oblasti AML/CFT se zaměřujeme především na následující aspekty:
Našimi klienty jsou české i zahraniční subjekty, od významných regulovaných finančních institucí, jako jsou banky, poskytovatelé platebních a investičních služeb, po menší fintechové společnosti působící v různých inovativních odvětvích, včetně sektoru kryptoaktiv.
Při poskytování právních služeb se proto řídíme nejen tím, že námi poskytovaná řešení musejí maximálně odpovídat požadavkům právních a regulatorních předpisů, ale současně je vždy přizpůsobujeme oblasti a rozsahu činnosti našich klientů, jejich potřebám a specifikům, aby klientům nevznikaly zbytečné obtíže a náklady, které by mohly negativně ovlivnit jejich činnost.
