AML/CFT

Komplexní a odborná právní podpora je důležitá zejména v současné době, kdy se na dodržování pravidel v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) zaměřuje zvýšená pozornost regulačních orgánů a regulace této oblasti se stává čím dál rozsáhlejší a podrobnější.

V rámci našich služeb v oblasti AML/CFT se zaměřujeme především na následující aspekty:

V rámci našich služeb v oblasti AML/CFT se zaměřujeme především na následující aspekty:

• příprava právních stanovisek k vybraným problémům AML/CFT regulace, zejména aplikace AML/CFT právních předpisů na konkrétní obchodní modely, včetně finančních či jiných služeb poskytovaných ze zahraničí;
• poradenství a asistence při vytváření a zavádění nových, případně při přezkumu a revizi stávajících interních zásad a postupů oblasti AML/CFT, včetně hodnocení rizik, tak, aby odpovídaly požadavkům českých právních předpisů, pokynům a očekáváním dohledových orgánů, ale také mezinárodním standardům, což je důležité zejména pro klienty s mezinárodním přesahem;
• příprava či revize dotazníků a dalších dokumentů, prostřednictvím nichž jsou získávány veškeré potřebné informace o zákaznících pro správné posouzení souvisejících rizik;
• provádění auditů interních AML/CFT systémů;
• průběžný monitoring legislativy, pokynů a stanovisek dohledových orgánů a podpora při implementaci jejich změn do interních předpisů a postupů klientů,
• podpora při plnění informačních povinností vůči dohledovým orgánům;
• podpora klientů při kontrolách orgánů dohledu a zastupování klientů před příslušnými orgány či soudy;
• pořádání seminářů a školení o aktuálních právních otázkách a nejnovějších trendech v oblasti AML/CFT, včetně příkladů z praxe, přizpůsobených požadavkům a potřebám každého klienta.